La maison de jeu doit déterminer selon le cas:
- a.
- si le joueur est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées;
- b.
- si le joueur est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales gagnées ou remboursées par la maison de jeu;
- c.
- quelle est la provenance des valeurs patrimoniales apportées par le joueur;
- d.
- quelle est l’origine de la fortune du joueur et de l’ayant droit économique;
- e.
- quelle est l’activité professionnelle ou commerciale exercée par le joueur et par l’ayant droit économique.