1Selon les circonstances, les clarifications comprennent notamment:
- a.
- la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants, des détenteurs du contrôle ou des ayants droit économiques des valeurs patrimoniales;
- b.
- des visites des lieux où les cocontractants, les détenteurs du contrôle ou les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales conduisent leurs affaires;
- c.
- une consultation des sources et des banques de données accessibles au public;
- d.
- le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance.
2L’intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente.