1L’intermédiaire financier doit fixer des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.
2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants:
- a.
- le caractère inhabituel des entrées et sorties des valeurs patrimoniales;
- b.
- l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;
- c.
- l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables;
- d.
- le pays de provenance ou de destination des valeurs patrimoniales, notamment en ce qui concerne les pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératifs.