L’intermédiaire financier qui constate des risques accrus dans une relation d’affaires entreprend immédiatement les clarifications complémentaires et les mène à bien le plus rapidement possible.
Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023
Art. 38 OBA-OFDFMoment des clarifications complémentaires
Chapitre 2 Obligations de diligence Section 5 Obligations de diligence particulières