1L’exploitant classe ses relations d’affaires dans l’une des quatre catégories suivantes:
- a.
- risque fortement accru: relations d’affaires répondant à deux ou plus des critères énumérés à l’art. 12;
- b.
- risque accru: relations d’affaires répondant à l’un des critères énumérés à l’art. 12;
- c.
- risque normal: relations d’affaires ne répondant à aucun des critères énumérés à l’art. 12;
- d.
- risque réduit: relations d’affaires au sens de la let. c présentant des caractéristiques propres à réduire les risques.
2Il vérifie chaque année la répartition des relations d’affaires.